洗钱案涉案金额增至18亿元 一被告求保释被驳回

王水明。(图:鲁中网/淄博市公安局博山分局)

引起海内外关注的“福建帮”洗钱案涉案金额接近翻倍至18亿元。其中一名被告向国家法院申请保释外出不果后向高等法院提出申请,同样被驳回。

新传媒英文新闻网CNA报道,提出申请的是42岁的土耳其籍被告王水明。代表王水明的德尊律师事务所(Drew & Napier)也要求,法院若不允许他保释外出,希望法院能让他们不受商业事务局约束,“自由”接触他。

王水明的所有申请都被高等法院驳回。

目前有超过2亿元资产被起获的王水明共面对五项控状,一项指他使用伪造证件,四项指他拥有在中国非法放贷所获的240万元犯罪利益。

警方发现多3000万美元的涉案资产

控方今天(5日)在庭上提呈了调查官的宣誓书。主控官揭露,警方目前已经起获总值超过18亿元的资产。

主控官指出,单单是王水明就有超过2亿元资产被起获。除了在他家起获的超过96万2000元现金,他名下还有11个房产。

根据已经答复询问的金融机构,王水明在各大银行存有超过1亿2000万元。

调查官的宣誓书也揭露,我国警方接到“外国当局”提供的请报,发现了一笔3000万美元(约4083万新元)的涉案资产。

商业事务局正在等待“外国当局”确认,他们是否在通缉王水明。

主控官表示,这是新加坡有史以来涉款金额最大的犯罪活动,而这起案件规模如此之大,也非常复杂,因此警方要求更多时间来进行调查。

被通缉的包括王水明的兄弟

除了落网被控的十人,仍有12人在协助调查,另外八人被通缉,目前“不在我国管辖范围”。

调查官的宣誓书提到,王水明与另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切。

王水明与兄弟Wang Shuiting皆因参与非法赌博活动而被中国当局通缉,而Wang Shuiting也是目前被我国警方通缉的八人之一。

除此以外,王水明也跟另一名通缉犯“X”有联系,两人的通讯疑似涉及其他违法活动。

也有大约2亿6000万元资产被起获的“X”目前已经不在我国,他也正被中国当局通缉。
这起案件明天(6日)将再次在国家法院过堂。

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