涉在美国窃取逾2亿美元加密货币和洗钱 狮城青年被控

20岁新加坡籍男子Malone Lam。(图:Broward Sheriff's Office)

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一名新加坡青年涉嫌在美国同他人串谋窃取2亿3000万美元的加密货币和洗钱,被控上法庭。

新传媒英文新闻网CNA报道,两名被告是:定居迈阿密和洛杉矶的20岁新加坡籍男子Malone Lam,以及来自洛杉矶的21岁男子塞拉诺。他们在美国时间昨晚(19日)被联邦调查局逮捕,今天面控。

根据美国司法部的文告,两人涉嫌骗走一名受害者超过4100枚比特币,总值超过2亿3000万美元。

根据文告,两名被告和其他同伙至少从今年8月起就开始盗取加密货币。他们通过欺诈手段进入受害者的加密货币账户,然后转移受害者的资金。

文告说,被告还利用“剥离链”、直通钱包、虚拟专用网络(VPN)等手段来掩盖真实身份,然后通过各种混合交易和交易所转移资金,从而对犯罪所得进行洗钱。

据了解,两人利用犯罪所得过着奢华的生活,包括旅游、上夜总会、买豪车、手表、珠宝、名牌手袋等。

美国当局还在对案件进行调查。

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