中国媒体报道，牛车水汇款公司汉生两名职员曾是中国特大地下钱庄案的主犯。汉生澄清，报道中提及的两人不是他们员工。
《8视界新闻网》早前报道，这两名被指曾是汉生职员的山东人樊某刚和福建人吴某，是中国江苏连云港警方于2015年破获的特大地下钱庄案的主犯，涉案金额高达104亿人民币（约合19亿4700万新元）。
汉生在回覆《8视界新闻网》询问时强调，这起事件发生在2O15年，当时他们的监管机构审查了所有交易记录。
“每年我们的交易都由外部审计师进行审计，我们还聘请了四大反洗黑钱审计事务所的审计师，来审核我们的汇款交易和运营手册。”
“我们被认定无涉及不当行为。”
公司也说，他们当时使用的是持有支付牌照的香港代理，也早已停止使用所提及的代理。
