牛车水汇款公司汉生的两名职员，被指是中国江苏连云港警方于2015年破获的特大地下钱庄案的主犯，涉案金额高达104亿人民币（约合19亿4700万新元）。
综合《澎湃新闻》和《现代快报网》2016年的报道，连云港警方于2015年成立专案组，调查跨境替代性汇款类地下钱庄时发现，山东人樊某刚和福建人吴某在新加坡牛车水的汉生汇款公司工作期间及回国后，接受该公司老板和经营主管的指派，通过拉拢亲戚朋友等人，在中国其他省份办理大量银行借记卡并开通网银，提供给汉生汇款公司用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。
办卡和交易获巨额佣金
其中，吴某曾于2014年6月2日带着六名农村亲友到连云港游玩。几个人分头在连云港多家银行一共办理了42张银行卡。这些人将办好的卡全部交给吴某，吴某给每人1万人民币（约合1872新元），而这些卡全部被吴某给了境外汇款公司。
报道也指樊某刚等人按每笔交易提成0.5新元来攫取巨额佣金，而汉生汇款公司利用樊某刚、吴某提供的大量银行卡大肆进行非法跨境外汇汇兑业务。
《一财网》2020年的报道指出，汉生公司在新加坡通过网银操作这42张银行卡，用于跨境兑现业务。当客户需要用人民币兑换外币时，便将人民币汇入这些银行卡中，就能在新加坡提取兑换的外币，反之亦然。
“截至被查获为止，该团伙已实现转账交易7万多笔，金额超过26亿人民币（约合4亿8700万元）。”
夫妻同事均被抓获
专案组委托人民银行对连云港全市所有银行进行普查，发现2010年以来办理异常交易银行卡的可疑人员37名，涉及江苏等多个省份，在连云港市共开设215张银行卡，资金交易量达26万余笔。
不过，由于2014年以前中国综合信息查询没有整合，无法判定这37人是否同属一个犯罪团伙。
经过两个多月的努力，连云港警方成功侦破由公安部经侦局督办的特大地下钱庄案，抓获九名嫌犯，两名主要嫌犯樊某刚和吴某也被逮捕，另一名嫌犯林某和吴某则是夫妻关系。
警方也扣押涉案资金1350余万人民币（约合252万7000新元），冻结1818个涉案资金账户，共计3.2余亿人民币（约合5990万新元），缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，总涉案金额达104亿余人民币（约合19亿4700万新元）。
《8视界新闻网》已向汉生汇款公司发出询问，正在等待答复中。
