韩国庆南银行一名高管涉嫌挪用3000亿韩元(超过3亿新元)银行资金,妻子试图转移资产,把钱藏在泡菜桶里,但仍难逃追查。
《朝鲜日报》报道,首尔中央地方检察厅犯罪所得追回部发现,庆南银行投资金融部的李姓主管挪用了1652亿韩元(约1亿6846万新元)的房地产融资项目的相关资金,前天(21日)向首尔中央地方法院申请变更起诉书。
检方早在去年9月就以贪污、隐匿犯罪所得和伪造文件等罪名逮捕并起诉李姓高管,他当时被指挪用1437亿韩元(约1亿4653万新元)。
两笔金额总计3089亿韩元(约3亿1500万新元)。
检方称,李姓高管与韩国投资证券公司的黄姓员工共谋,从2014年11月至去年7月期间,伪造了20次提款单,将2286亿韩元(约2亿3311万新元)的银行资金转移至韩国投资证券公司。
李姓高管也被指在2008年7月至2018年9月期间单独使用相同的方法,挪用803亿韩元(约8188万新元)。
检方认定,李姓高管利用不法所得,让家人过上奢侈的生活。他们一家14年来,平均每月花费超过7000万韩元(约7万1381新元),其中包括购买奢侈品以及价值83亿韩元(约846万3802新元)的房地产。
检察机关开始调查后确认李姓高管的妻子转移了丈夫挪用的资金,并从其他账户提取或兑换成支票,把钱用塑料包裹,藏在泡菜桶里。
检察机关共缴获超过52亿韩元(约530万2623新元)的财物,其中包括李姓高管在犯罪期间准备海外投资移民时存入当地公司的5万5000美元(约7万2875新元)资金,以及价值83亿韩元(约846万3802新元)的101根金条。
检察机关负责人表示,将严惩经济犯罪分子,全力追查隐匿资产,追回犯罪所得。