涉洗钱逾5000万欧元 意大利捣毁中国洗钱黑手党

欧元(图:iStock)

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意大利警方捣毁中国洗钱黑手党,逮捕33人。

这个团伙涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元。

负责调查案件的意大利金融卫队警察告诉路透社,案件的独特之处是光荣会等组织同提供金融服务的中国实体建立联系。

警察表示,所追踪到的5000万欧元动向无法反映案件的真实规模,因为一般监视行动只会看到20%的情况。

金融卫队发表声明说,落网的嫌犯包括七名中国公民,罪名是有组织犯罪、共谋贩毒和洗钱。当局也从负责把资金转移到国外的钱骡处起获约1000万欧元的现金。

案件的核心洗钱活动发生在罗马埃斯奎利诺区的中国服装和时尚配饰进出口企业。这些企业充当非法资金收集中心,并以匿名、无法追踪的方式,把钱转移到中国。

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