美国司法部透露，瑞士信贷服务公司（Credit Suisse Services AG）星期一（5日）已对一项协助美国客户隐匿超过40亿美元离岸资产、规避税务的案件认罪，同意缴付5亿1100万美元（约6亿4400万新元）罚款。
根据法新社报道，在这项协议中，瑞信被指与美国超高净值客户共谋，故意隐瞒后者在新加坡的离岸账户所持有的资产，让后者可以逃避美国税务义务。
美国司法部说，这一行为违反了该银行在2014年5月与美国政府达成的认罪协议。瑞士信贷当时已就类似指控支付了25亿美元（约32亿新元）罚款。尽管如此，瑞信在2014年至2023年6月间仍继续违规行为。
报道也引述美国司法部说，瑞信的新加坡分行（Credit Suisse AG Singapore）在此期间为美国客户持有未申报账户，并未充分识别这些账户的实际受益人，也未对账户中存在的美国身份迹象进行充分调查。
瑞银介入后采取行动
瑞信于2023年被瑞士银行（UBS）所收购。司法部表示，瑞银在完成收购后也冻结了部分账户，并向当局披露了相关信息。
瑞银在声明中强调，瑞银未参与此前的不当行为，并坚持对逃税行为零容忍。
“通过这次解决方案，瑞银很高兴能解决瑞士信贷的又一所遗留问题。”