澳大利亚一家中国汇款机构涉嫌在过去三年通过换汇洗钱2亿2900万澳元（近1亿9878万新元），澳洲警方展开跨洲行动逮捕了七名涉案成员。
路透社报道，被指在2020年至2023年之间洗钱2亿2900万澳元的长江换汇（Changjiang Currency Exchange），还在店面提供澳洲反洗钱法律的资料。澳洲警方指称，长江换汇是在企图打造奉公守法的假象。
这起案件是澳洲史上最复杂的洗钱案。
长江换汇在冠病疫情期间扩张，在全澳设有12家分行，成为当地最大的独立换汇机构之一，因此引起当地警方关注。
澳洲警方去年8月开始跟美国国土安全调查部等六家执法机构合作，展开代号为“贪狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）的反洗钱调查。
经过14个月调查， 澳洲警方前天（25日）派出超过240名警员以及92名专员，在全澳展开跨洲行动，查封了超过5000万澳元（约4342万新元）的资产。
被捕的七人包括四名中国公民和三名澳洲公民，他们已经被控上庭。
警方透露，长江换汇在过去三年处理了超过100亿澳元（约86亿8390万新元）汇款，大部分资金都是客户合法取得的，但警方指公司也会协助犯罪集团悄悄将非法所得汇款出入澳洲。
涉案的非法行为包括网络罪案、违禁品走私案以及暴力罪案。
警方也指这个洗钱机构会指导这些客户伪造商业文件，例如付款通知和银行对账单，并向这些客户收取较高的费用。
警方指这个汇款洗钱机构的成员在澳洲过着奢侈的生活，喝的酒价值上万元，不仅代步车辆要价40万澳元（约34万7452新元），还有私人飞机，其中一间涉案房产更是价值超过1000万澳元（约868万6300新元）。