泰直销公司Icon涉嫌庞氏诈骗 千人受骗金额达3亿泰铢

Icon直销公司非常高调,请来多名艺人宣传,还在街头置放广告牌。(图:Khaosod)

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泰国著名直销集团The Icon被曝涉嫌庞氏诈骗,招揽当地知名艺人站台进行宣传加强民众信心,诱骗民众投入资金购买产品和招人入会员。警方表示,至今已有1100人报案,受骗金额高达3亿泰铢(约1179万5871新元)。

《曼谷邮报》报道,这宗庞氏骗局案日前爆发后,涉嫌被骗的受害者数量如雪球般越滚越大,持续有人向警方投报,至今多达1100人。受害者还涵盖其他国家,包括柬埔寨、老挝、缅甸和日本。

报道指出,直销公司推出不到100泰铢(约3.93新元)的在线营销课程吸引人们投资金钱购买产品,再进行转售。

Icon集团特别之处是非常高调,招揽许多知名艺人站台,加强公司形象,还在泰国街头投放大型广告板进行宣传。一些有名气的网红或艺人会在社媒营造暴富的形象,鼓励他人追随加入投资。

一名受害者告诉《曼谷邮报》,她被要求付费参加艺人的活动,还有付钱在社媒打广告招揽下线。

受害者倾家荡产  还有者闹自杀

Khaosod报道,受害者申诉Icon集团诱骗他们大量购买旗下的美容和消费产品,但他们要转卖时却发现需求不高,销量不好。反而最终并非专注销售产品,而是招揽更多人加入成为下线,成功招人的话会获得奖励。

据报道,这些受害者被鼓励投资越来越多,直到他们身无分文,导致有的人难以承受血本无归而自杀。

这起案件轰动泰国社会,泰国警察总长已下令彻查。

警方发现公司货存和资产不符

报道也指出,消费者保护委员会办公室 (OCPB) 官员突击检查Icon集团总部和多个分部,发现其公司的产品仓库仅有极少的产品,而且只有两名包装员工,与宣称拥有7亿泰铢资产的公司形象不符。

因此,当局除了调查商业欺诈行为,也将调查该公司是否涉及洗钱活动。

Icon公司老板保罗否认诈骗。(图:Khaosod)

老板否认欺诈  艺人撇清关系

另外,41岁的Icon集团老板“保罗”瓦拉塔蓬·瓦拉塔瓦拉库尔(Waratthapon Waratthawarakul)昨天(14日)现身电视台公开否认涉及诈骗,谈及会员受骗时还落泪。他也承诺,将用自己的存款来赔偿受害者。

报道指出,涉及此案的多名艺人纷纷公开撇清关系,指自己只是主持人,没有加入投资局。他们已接受当局调查和录口供,目前被警方列为嫌疑人。

庞氏骗局是金字塔骗局的原型,也俗称“空手套白狼”。嫌疑人会以投资为名,以新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱假象后进一步吸引更多投资者。

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