泰国执法单位粉碎一个由中国人控制，在当地进行投资诈骗的犯罪集团，逮捕26名嫌犯，包括中国人。
泰国媒体 Thaiger 报道，泰国经济犯罪打击部门（ECD）昨天展开打击网络诈骗行动，目标锁定50名涉及同一个诈骗活动的嫌犯。当局最终逮捕了4名中国人和22名泰国人。
当局也在行动中查获价值2800万泰铢（约新币105万元）的加密货币、多个银行户头、手机SIM卡、电脑、平板电脑和同诈骗有关的文件。
当局说，这个犯罪集团由四名中国人领导，他们指示招募到的泰国人利用当地知名金铺Aurora的名字，创建Facebook页面，然后通过这个假帐号发布广告，邀请网民投资股票，还声称投资者在投资后的5到20分钟内就可以获得20%到30%的利润。
不过，投资者出钱投资后，往往无法提取利润，也拿不回投资资本。每当有人要提取资金，骗子就会要求他们支付转账费、咨询费或税款。这导致一些受害者将更多资金转账给骗子。
泰国警方说，到目前为止已接到四名受害者报案，损失总额超过400万泰铢（约15万新币）。
当局相信还有更多未知的受害者，因为调查显示，这个犯罪集团在过去两年的流通资金超过12亿泰铢（约4千530万新币）。
警方也发现，骗子把诈骗所得先转入泰国提名人的银行户头，然后再转入中国公民的户头，领导集团的中国人则负责洗钱。其中的手段包括利用非法资金购买泰国的消费品，然后运到柬埔寨和老挝销售，再把销售利润转回给集团头目。
此外，骗子还通过购买加密货币、房产和各种商品来洗钱。
警方认为，这个犯罪集团还有更多中国籍同伙，他们在当局展开逮捕行动前已经逃离泰国。当局正在做进一步调查和追捕涉案嫌犯。