因违反洗钱和打击恐怖主义融资相关规定，大华银行被金融管理局处罚560万元，发言人受询时表示已采取补救措施，加强监控。发言人强调，大华银行将继续与监管和执法机构密切合作，为坚决打击金融犯罪尽一份力。
金融管理局今天（4日）发表文告表示，当局完成针对30亿元洗钱案的相关调查，包括瑞士信贷和大华银行在内的九家金融机构因违反当局的反洗钱和打击恐怖主义融资相关规定，被罚总计2745万元，其中被处罚第二高的是大华银行，被罚560万元。
针对被罚一事，大华银行发言人答复《8视界新闻网》的询问时表示，银行接受金融管理局的调查结果。发言人说，大华银行致力于确保遵守监管规定，不遗余力地维护新加坡金融体系的完整性。
根据发言人，过去两年里，大华银行经内部全面审查发现一些不足之处后，迅速采取了补救措施，包括加强交易监控和客户尽责调查（Customer Due Diligence）程序。此外，大华银行也投入大量的技术和其他资源，以进一步提升内部的风险管理标准和能力。与此同时，大华银行持续加强员工培训，确保员工秉持最高的诚信、价值观和职业操守标准。
发言人说：“这些都是我们更快速和有效应地检测风险，所作出的努力之一。”
发言人还透露，银行对相关问题的情况和涉事的员工都进行了全面的评估，并已采取了适当应对措施，对应承担责任的员工采取了纪律处分。
最后，发言人强调大华银行将继续和监管及执法机构紧密合作，为打击金融犯罪尽一份力。
此外，另一个被罚的金融机构是蓝海资产管理公司，被罚240万元。该公司受询时表示，在调查过程全力配合当局，公司已经采取措施加强内部政策和程序。
被罚260万元的花旗银行，其发言人表示，银行致力于确保最高标准的治理和控制，以检测和预防洗钱活动；银行已进一步加强客户开户和监控流程，并继续与当局密切合作，以维护金融体系的完整性，并加强金融犯罪风险和控制的措施。
