汇款回中国被指涉及洗钱案的风波进一步延烧。部分受害者称,从警方与金融管理局联合声明得知,可索取汇款交易明细来协助解禁收款人银行户头,纷纷前往牛车水珍珠坊的汇款公司索取文件,不过还是无功而返。
《8视界新闻网》记者下午走访牛车水珍珠坊时,发现有多名受害者今天(19日)在汇款中心外排队等候,想要索取交易明细等信息与文件。
据了解,目前已有大约500多人遭遇汇款被冻结事件,涉及的款项多达1800多万人民币(约335万3000多新元)。根据统计资料,超过80%的案例跟山立汇款公司相关。
多名受害者指出,他们从一些媒体报道中得知可从汇款公司索取交易明细,转交给中国当局就可协助调查和解冻收款人户头,因此决定今天前来排队查询。
受害者之一的张小姐告诉记者,去年11月汇了10万人民币(约1万8640新元)回中国,但直到今年9月才得知其中5万元人民币(约9320新元)因涉嫌洗黑钱被冻结。
“可能是因为最近才开始调查款项,才会被冻结。我们中国的银行户头只剩下4万多元人民币(约7456新元),所以整个账户都被冻结了。”
她也说,已就此事报警,也曾数次跟汇款公司联系。她也说,今天再次前往汇款公司,是希望能够获取交易明细等相关文件协助调查,但汇款公司竟称文件是“商业秘密”而拒绝提供。
另一名受害者周先生则表示,今年7月16日汇了一笔1万9000元人民币(约3540新元)款项给太太,不料却在10月16日被告知,总计2万1105元人民币(约3934新元)的两笔资金涉及跨境网络赌博案,因涉嫌违法而被中国当局冻结。
根据他提供的情况说明,他的汇款交易被分成了两笔交易完成,同样是从两个私人银行户头转入。

根据周先生提供的情况说明,他的汇款交易被分成了两笔交易完成,同样是从两个私人银行户头转入。(图:叶衍娴)
周先生说,中国当局要求他提供这两个银行户头持有者的身份证号码,即可为他解冻款项。不过,令他无奈的是,他依汇款公司要求,发电邮过去已有一个多月,但至今仍未收到回复。

周先生说,他依汇款公司要求,发电邮过去已有一个多月,但至今仍未收到回复。(图:叶衍娴)
另一名受害者高先生受访时则说,他今年5月同样汇款给太太,结果有大约3万4000元人民币(约6300新元)笔来自当地个人户头的转账款项,被指涉嫌犯罪而被冻结。
他也说,银行户头一旦被冻结,对家人的影响深远。“就像是留下污点,妻子无法到其他银行开户口,小孩子求学甚至将来求职也会处处碰壁,更别想考取公务员等。”

山立汇款公司在柜台旁放置的常见问题说明。(图:叶衍娴)
山立:欲查询 请发电邮
针对这起事件,记者今天也向山立汇款公司职员了解详情,但职员不愿置评,要求发电邮提出质询。《8视界新闻网》随后也已电邮他们,以了解进一步详情。
较早前,我国警方与金融管理局发表声明指出,目前收到针对一些汇款公司的数起报案,指汇款公司违反协议。警方也说,根据已知的事实和情况,认为本地没有出现这些报案中指控的刑事犯罪。
尽管如此,当局强调,警方、金管局和外交部正尽可能为受影响的汇款人提供帮助。
警方也提醒公众,在没有获取警方准证下组织或参与公共集会是犯法行为。尽管能理解受影响中国籍工人的沮丧和焦虑情绪,但警方将毫不犹豫地对违法者采取执法行动,包括参与非法集会者。