一名旅居美国的俄罗斯男子，因在我国买入超过6500万美元（约8800万新元）的金条，然后将这笔钱“洗白”后转来用作资助俄罗斯入侵乌克兰经费，在美国落网后对其罪行认罪。
根据美国乔治亚州北部地区总检察署官网的资料显示，这名42岁俄籍男子Feliks Medvedev是在去年4月11日被控上美国法庭，他与2月22日对控状认罪。
根据当地总检察署文件，这些金条是由新加坡贵金属交易所（Singapore Precious Metals Exchange/SGPMX）出售。总部设于我国的SGPMX，让客户通过线上方式交易黄金，公司的金条储存在樟宜北弯的Le Freeport储存中心。
文件也显示，男子通过1300多单交易，转移了超过1亿5000万美元（约2亿419万新元）非法资金，当中超过6500万美元是用于购买这些金条。
新加坡贵金属交易所在接受《8视界新闻网》询问时，以遵守保密法为由，没有提供进一步详情，不过强调公司会持最高标准的检查和尽职调查。
“新加坡贵金属交易所不会纵容任何被视为不道德和非法的恶意活动或动机， 尤其不支持任何形式的洗钱或为俄乌冲突等争端所进行的非法资助活动。”