30亿元洗钱案通缉犯苏永灿名下两家公司的董事兼股东,竟是曾经惹官司被判坐牢的35岁美女房地产经纪。
本地去年8月爆发的本地历来最大宗洗钱案,涉案金额已冲破30亿元,除了落网被控的十名男女被告,警方日前公布了多两名在逃男子的照片,表示已对他们发出国际刑警红色通缉令。
33岁的苏永灿和29岁的王火强原籍中国,目前持柬埔寨护照。他们涉嫌触犯《贪污、贩毒和其他严重罪案(没收利益)法令》,在去年8月15日警方采取行动前已经离开新加坡。
根据《8视界新闻网》记者查得的会计与企业管制局(ACRA)资料,苏永灿自2017年起在本地先后注册了三家公司,分别是Craft Digital私人有限公司、Argentavis Capital私人有限公司和Argentavis Global私人有限公司。
记录显示,除了2017年成立的Craft Digital私人有限公司仍是活跃公司外,其他两家公司都已在2020年12月7日注销。
不过,这两家已注销的公司资料上都有一个名为Rochelle Chow Shuting的35岁女子,她和苏永灿一起担任这两家公司的董事和股东。
记者进一步查证后发现,这名女子其实是个房地产经纪,去年11月因涉及喝酒闹事以及踢伤警察而被判监罚款,不过她不服所判提出上诉,目前应是保释外出等候上诉。
想要了解被告们的更多信息以及阅读相关报道,请浏览《8视界新闻网》的洗钱案专页。