轰动全国的最大宗洗钱案原来早在2021年就出现“可疑信号”，警方为了避免打草惊蛇，秘密调查两年，掌握充分信息才在今年8月15日展开全岛突击行动，逮捕十名嫌犯，将他们控上法庭。

内政部第二部长杨莉明今天（3日）在国会上发表部长声明时透露这点。 

这是本地最大的洗钱取缔活动之一，在坊间引起广泛关注，多名国会议员也针对我国侦测和对抗洗钱活动的措施以及我国是否需要加强这方面的措施提出询问。 

怀疑涉及在本地犯罪 因此展开调查

有议员询问嫌犯被捕之前，是否曾出现一些“可疑信号”。

杨莉明表示，像这样的重大行动需要几个月，甚至几年的情报收集和计划。

她说，我国的反洗黑钱部门在2021年就开始侦测到一些“可疑信号”，包括有人疑似使用伪造文件来证明本地银行账户的资金来源。此外，一些金融机构和公司也通报了一些可疑交易。当时，警方就开始分头调查。 

2022年初，警方启动了全面且协调的情报调查，揭露一个有着相互联系的巨大关系网，当中包括家庭关系。

决定暂缓执法行动

警方悄悄地分析了所掌握的证据，继续进一步调查。为了避免打草惊蛇，只有一小组警员参与调查工作，当局也决定暂缓任何执法或公开的调查行动。

杨莉明说，警方的目的是在对嫌疑人采取任何行动之前，对他们展开广泛的调查，尽可能全面了解嫌疑人及同伙，以及他们所涉及的犯罪活动和所拥有的资产等。 

随着调查的深入，关系网越来越大，警方发现更多人可能涉及洗钱活动，随之也发现他们在本地的更多资产，但警方一直都只能暗地里追踪和调查。

杨莉明表示，调查这样复杂的案件，说易行难，而且只能小组暗中调查，因为嫌犯一旦听到风声，他们随时可能带着资产跑路，警方之前所有的努力都可能前功尽弃。 

有足够理由怀疑嫌犯涉在本地犯罪

到了今年初，警方掌握了充分的信息并咨询了总检察署。

总检察署表示，已有足够的理由怀疑嫌犯涉嫌在本地犯法，警方之后经过密集的情报调查、审查了广泛的资料和证据后，在今年8月15日出动超过400名执法人员，突击全岛多个地点，逮捕了十名嫌犯。