涉及超过10亿元投资骗案的前公司董事黄有志, 今天(31日)被加控一项企图洗黑钱罪状,法官下令将他还押一周,不得保释。
庭上揭露,他可能还涉及更多意图洗黑钱的事件,警方也在他的电子仪器上发现一些相关的通讯记录,控方表示需要更多时间检测这些仪器和进行调查。
涉及超过10亿元投资骗案的前公司董事黄有志,今天被控一项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他在2023年10月,试图从转售一间店屋的交易中获取50万元,而那间店屋其实是他早前其他罪状里的“赃物”,即他用赃款所购。
黄有志在2021年3月被控欺骗和进行欺诈交易,随着他今天被加控后,他目前面对多达106项控状。
他当时是Envy Asset Management(EAM)和Envy Global Trading(EGT)的董事,涉嫌欺骗投资者投入约11亿美元(约15亿新元)参与镍(nickel)贸易的投资计划。公司向投资者承诺他们将获得回报,平均每三个月能回报15%,但实际上公司没有购买任何镍。
黄有志加控后,法官下令将他还押一周进行调查,案件展期至2月7日再度过堂。