政府时隔十年再次发布的洗黑钱国家风险评估报告显示，本地主要的洗钱威胁来自诈骗罪行，而房地产、赌场等也被列为较高洗钱风险领域。

内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布的洗黑钱国家风险评估报告综合了不同政府部门在过去几年所监测和观察到的风险，以及私人企业和外国机构提供的反馈。当局也首次针对宝石及贵金属领域的业者和数码支付代币服务商进行风险评估。

商业事务局局长周祥泰表示，我国面对的两个主要洗钱威胁来自网络诈骗案和海外有组织犯罪活动，风险比上一次的评估高出许多。

周祥泰指出，我国持续受到外来的洗黑钱威胁，包括贪污、贸易和税务相关罪行。他说，新加坡一直提供开放的经商环境，确切来说是正当的商业活动，我国坚决维护金融生态系统的信誉。

另外，报告指出，主要的威胁和国际上出现的洗钱案类型一致。最常见的洗钱手法包括把赃款转入本地银行户头或通过本地银行户头将账款转到国外。

当局也发现，不法分子滥用合法法人例如空壳公司转入赃款，以及将赃款用来购买房产和宝石及贵金属。

在这同时，银行领域包括财富管理业务，对本地构成最大的洗钱风险威胁。银行在金融体系内处理大笔交易和服务高风险客户，所以更容易被不法之徒滥用。

在指定非金融企业与专业人士领域方面，企业服务供应商有较高洗钱风险，因为它们提供收购公司等服务。其他较高风险领域包括房地产、持牌信托公司、赌场和宝石及金属领域。

金融领域方面，数码付款代币服务供应商构成较高风险，涉及这类服务商的举报个案有所增加。

据了解，当局是在两年前展开评估工作。金管局反洗黑钱司司长唐菱霙谈到报告的作用。

唐菱霙表示：“此类的风险评估除了能让有关当局更好地识别和了解我国的洗黑钱风险，也有助于有效地分配资源，实施与风险相配的控制措施，以最大的限度提高有效性。金融机构和指定非金融企业也应该参考这份报告，评估他们面对的风险和确保控制措施到位。”