落网时拥至少三本护照,也可以轻而易举获得新护照,28亿元洗钱案被告苏文强的保释申请再次被驳回。
31岁的柬埔寨籍被告苏文强今天(2日)再度通过代表律师提出保释申请,律师说苏文强愿意遵守任何保释条件,包括佩戴电子追踪器、增加担保人或者增加保释金额等“苛刻”条件。
律师也说,苏文强带着妻子和两个五岁和七岁的孩子到本地生活,打算在这里扎根,让孩子在这里接受教育,没有潜逃的风险。律师透露,他的两个孩子目前就读于一所国际学校。
控方反对苏文强的保释申请,并在庭上揭露苏文强被捕时拥有三本护照。主控官说,苏文强没有去过柬埔寨和瓦努阿图,但却通过投资取得这两个国家的护照。
主控官说,他虽然对一些国家陌生,但可通过投资取得新护照。一旦保释外出,他也绝对可以再轻而易举取得新护照,加上他全家都不是我国公民或永久居民,2021年才来到新加坡,根本没有在这里扎根。
此外,主控官也出示一份中国的通缉令,指苏文强在中国涉及网络赌博案,被中国通缉,他才举家逃到新加坡。
根据早前报道,苏文强以及另外两名被告苏剑锋和王德海都被中国湖南省桂阳县公安局通缉。
法官最后驳回苏文强的保释申请,他的案件将在12月14日进行审前会议。
今年8月15日爆发的本地历来最大宗洗钱案,共有十名涉案的外籍人士落网被控,被起获和冻结的资产金额已经攀升到目前的28亿元。
十名被告自落网以来,一直没有放弃申请保释外出,但法官都基于他们的潜逃风险高,一再驳回每个人的保释申请,十名被告至今仍无人获准保释。
目前面对两项控状 涉及金额约110万元
苏文强目前面对两项控状,一项指他在今年8月15日私藏60万1706元的现金,这笔款项直接或间接来自他从事非法网络赌博所得的不义之财。
另一项控状指他非法在菲律宾为中国人提供网络赌博服务,并用非法所得的50万元购买了一辆马赛地轿车,触犯了《贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令》。
苏文强早前在案件过堂时曾申诉自己从被捕后一直睡不好,精神压力很大,已处于要崩溃的状态。他还说自己已如实交代所知道的事实经过,恳请法官允许让他保释外出。
他今天再度通过视讯方式出庭时,一直保持沉默,没有再发表任何讲话。
根据警方最初发表的文告,苏文强在本地被起获或冻结至少1118万元的资产,当中包括八个银行户头,存款总额超过1000万元和其他外币。
此外,警方也起获两辆价值超过58万元的车子、16个名牌包和名表、11件珠宝首饰,并对多瓶名酒和葡萄酒发出禁止处置令。
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