涉及本地最大宗洗钱案的被告陈清远今天被加控六项控状，新控状全部指他在2021年为欺骗渣打银行伪造或使用了伪造的文件，以掩盖存入女友银行户头大笔款项的资金来源。
33岁的被告陈清远原籍中国，去年8月份落网时持的是柬埔寨护照，他原本面对四项控状，加上今天（20日）加控的六项控状，目前共面对十项控状。
陈清远也是相隔五个月后再度被加控的第五个涉案者，前四人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。
陈清远加控后，他的案件将在明天（21日）进行审前会议。
逾300万元款项存入女友银行户头
根据最新控状，陈清远涉嫌在2021年伪造和使用了“银行流水”文件，以欺骗渣打银行。
控状显示，渣打银行在2021年8月份询问有关一笔逾304万和一笔10万美元（约13万4000新元）的款项流入一个叫王秋娇（Wang Qiujiao)的女子的户头，陈清远之后在2021年9月份伪造了一份中国的个人所得税记录、一份一家名为Zi Qinghua中国公司的收入证书，两次使用伪造文件行骗。早前的庭审揭露，王秋娇是陈清远的女友，两人未婚但育有三个目前在本地求学的孩子。
控状也指陈清远在2021年7月份，伪造了两份两家中国公司的收入证书。其中一家是Sunshine Coast、另一家是Xiamen Yihong。
最后两项新控状指他和女友王秋娇共谋将伪造的文件提交给渣打银行。
根据早前的庭审，陈清远和王秋娇两人海内外坐拥超过3800万元资产，其中在本地共约2570万元的资产已被冻结。
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