39岁男子涉洗钱为跨国犯罪集团服务 将被控27项控状

图:iStock

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一名男子涉及洗黑钱、欺诈、妨碍司法公正及伪造文件等27项罪名,星期四(27日)将在国家法院面控。

警方发表文告表示,这名39岁男子将面对的控状包括一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)法令的控状,指他协助他人保留犯罪所得。这项罪名一旦成立,可被判处长达十年监禁、罚款高达50万元、或两者兼施。

另外,他也将面对23项教唆他人共谋行骗的控状,这项罪名一旦成立,每项控状的最高刑罚是坐牢十年和罚款。

他也将被控一项教唆他人共谋妨碍司法公正,以及两项教唆他人共谋伪造文件以进行欺诈的控状,这两项罪名一旦成立,他将分别面对长达7年监禁、罚款或两者兼施;以及长达十年监禁及罚款。

假冒新邮政名义 要受害者输入银行卡资料

警方在去年11月到今年1月,接到多名受害者银行卡遭人盗用来转账的举报,损失金额超过2万5900元。

一些受害者接到假冒新邮政名义发出的电邮或简讯,指他们必须支付额外款项来安排运送他们网络订购的物品,受害者信以为真,并在假网站上输入银行卡资料。

调查显示,涉案的男子和一名29岁女子共谋,利用销售点终端机为一个跨国犯罪集团服务。为了掩人耳目,涉案女子还涉嫌通过一家商业咨询公司,寻找可租用的销售点终端机,并将终端机交给犯罪集团进行欺诈性交易。

这些交易最终被记在受害者的账单上,至少有两个新加坡银行户头被用来洗白这些交易的不法收益。涉案男女也被指共谋妨碍司法公正,并伪造电子记录,意图误导调查。涉事女子已在本月14日被控上法庭。

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