一名企业服务公司的董事教唆两名男子担任四家公司的挂名董事，结果当局发现这四家公司的本地银行账户被用来洗钱超过百万美元。这名董事和其中一名涉案男子控上法庭。
警方发表文告说，33岁的董事共面对四项控状。他被控教唆两名年龄分别为35岁和28岁的男子无需合理履行董事职务。
涉案的35岁男子则被控三项控状，指他身为三家本地注册公司的董事，却没有合理履行董事职务。
根据调查，涉案的董事负责为外籍客户提供在本地注册公司的服务。当他找上两名涉案男子，并要求他们担任四家公司的本地董事时，两人没有进一步确认这些外籍客户的身份，就将公司的银行账户控制权交给客户。结果，这些账户在2020年5月到7月间，被用来接收超过108万美元的电话诈骗和投资诈骗案赃款。