中国籍客工非法提供跨境汇款服务 被判坐牢罚款

人民币。(图:法新社/Peter Parks)

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帮同事汇款后成了大家口中的“汇款商”,中国籍建筑工人见“有利可图”后干脆做起汇款生意,收费代人汇款,一年内汇出高达约130万元,今天在非法提供汇款服务的罪名下被判监三个月和罚款6160元。 

他如果未能缴交罚款,就得额外坐牢四周代替。 

根据法庭文件,34岁被告Du Changshun被控一项非法提供汇款服务的控状,认罪后今天(23日)被判刑。 

案情显示,在本地当建筑工的被告于2021年11月首次协助同事汇款回中国,事情经口耳相传后,越来越多人找他帮忙汇款。 

被告见到“商机”后来者不拒,许多客户都是通过微信联系被告请他代为汇款,被告于是推出两种收费方式,汇款1000元以下的,他收取五元手续费,汇款1000元到1万元之间的,他则收费十元,而汇率则跟当时的市场汇率同等,至于不愿支付服务费用的,他则收取较低的汇率以代替客户应该支付的费用。 

在他们的安排下,客户不是转账给他就是直接给他现款,他收到钱后就会通过自己的银行账户,把相应的人民币款项转给指定的收款人。从2021年11月到2022年12月,被告前后向多个客户收取了129万2902元的款项,这些都是客户请他汇款回中国的款项,而他也从中赚取共6160元的“手续费”。 

提供这些汇款服务时,被告并未持有任何有效汇款执照。2023年5月份,当局因其他事件调查被告时,意外查出他的非法汇款服务,揭发此案。

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