一名公司董事涉嫌洗钱并抵触《公司法》，被控上法庭。
警方的文告说，44岁的被告Tan Boon Seng共面对四项控状，其中两项指他拥有可合理怀疑是犯罪所得的资金，并且无法说明资金来源。另外两项控状指他作为公司董事，没有合理履行责任。
文告说，警方在2021年10月接到报案，指一名外籍人士坠入冒充政府官员诈骗案，将6万7000多新元转入被告独资拥有的公司。
一个月后，警方又接到报案，指另一名电脑侵入骗局的外籍受害者，将一笔5万4000多新元的款项，转入被告独资拥有的另一家公司。
调查发现，被告同意让一名身份不明的人士使用这两家公司的银行账号，来接收款项。被告过后将款项分散取出。
