涉洗钱案嫌犯王水明 曾豪买康宁河湾十单位

王水明。(图:鲁中网/淄博市公安局博山分局)

本地18亿元洗黑钱案最新进展,其中一名被告王水明,被爆曾一口气买下高档私宅项目康宁河湾十个公寓单位,他还同时出资购买位于乌节路汤林生路(Tomlinson Road)柏皓(Park Nova)的一个单位。

康宁河湾和柏皓都属于高档私人公寓项目。

根据法庭文件,土耳其籍的王水明面对五项控状,包括洗黑钱和伪造文件,控状所涉及的款项与资产约240万元。

负责调查案件的警方调查官提交的宣誓书,这11个公寓单位仍在施工,已收到禁止处置令。

有媒体去年报道,位于福康宁地区的康宁河湾(Canninghill Piers)出现成批出售交易,有来自中国的买家一次过买了该项目共20个单位,总交易额超过8500万元,原来中国豪客不只一个,王水明也是另一个豪客,一口气买了10个单位。 

根据宣誓书同时揭露,涉案的10人相信属于一个更大的包括洗钱和伪造文件等严重罪行在内的犯罪集团,而且相信他们之间存在着千丝万缕的关系。

王水明在本地的资产总值超过2亿元,除了11个公寓单位外,也包括价值超过2900万元的四个物业和三辆豪车。

另外,警方早前突击王水明所居住的优质洋房时,也起获了超过96万2000元现金。

调查官在宣誓书中透露,新加坡警方根据外国当局的情报采取了行动,在王水明被捕后,一名相关人员以王水明的名义转移了至少300万元的资产。

警方早前对这批资产并不知情,总计超过3000万元(约4080 新元)。

根据宣誓书,迄今为止,警方已扣押、冻结或发布与此案有关的禁止处置令,价值超过18亿新元的资产。

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