杨莉明：2020年至2022年有至少240人因涉及洗黑钱被定罪 (03/10/2023)
在2020年到2022年之间，本地有至少240人因为涉及洗黑钱被定罪。通讯及新闻部部长兼内政部第二部长杨莉明针对近期发生的洗钱案在国会发表部长声明时，透露有关数据。记者谢诗盈报道。
统计数字显示，2020年到2022年之间，本地有至少240人因为涉及洗黑钱被定罪。
通讯及新闻部部长兼内政部第二部长杨莉明针对近期发生的洗钱案在国会发表部长声明时说，他们大多是因为本地的诈骗案洗黑钱而被定罪。同期警方也在调查中查获了超过12亿元的资产。
杨莉明举例说，警方在2021年收到国际伙伴的通报后展开调查一起挪用中非国家安哥拉国有资金的案件，这些资金通过海外银行进入到新加坡。在调查的过程中，我国警方从本地几个户头内查获了超过7亿5000万元的款项。
部长也说，我国行业监管机构也对未履行法定义务的机构进行了惩处。例如：金融管理局就对监管不力的金融机构采取执法行动，过去五年共有17家金融机构因为触犯条例被处分。