63岁的财务总监指使员工做假账，骗16家金融机构发放超过将近8亿新元信贷，今天（17日）被判坐牢20年。

据新传媒英文新闻网站CNA的报道，被告Lulu Lim Beng Kim针对12项控状认罪，包括伪造户头的控状。检察官形容，这起案件是法庭史上“最大和最复杂的欺诈贸易融资计划之一”。

案情显示，被告之前在大宗商品公司Agritrade International担任财务总监。通过被告的指示或授权，公司在2017年至2019年这三年内向16家银行和金融机构提交了三份伪造财务报表和其他文件，欺骗这些金融机构发放了至少5亿865美元（约7亿763新元）的金额。

受骗银行包括在本地有分行的德国商业银行和ING集团。其他受骗的外国银行还有上海浦东发展银行和印度国家银行。

警方表示，由于公司拖欠贷款，16家受影响银行和金融机构合计损失约4亿691美元（约6亿3000新元）。

法官认为，虽然被告是在公司创办人Ng Say Pek施压下干案，同时被告也相信Ng Say Pek有偿还这笔钱的能力，但是被告有30年的工作经验，也是一家国际贸易公司高层，她应该知道，她被指示做的事情，是非法的。

虽然没有证据证明被告从中有获取任何款项，但法官认为，她并非未从中获益，因为她的所作所为，让一度陷入财务困难的公司，得以继续撑下去，也让她可以继续领取每个月高达3万2000元的薪水。

Lulu Lim Beng Kim是在所有涉及这起案件的人中，第一个被判刑的被告。

金融管理局针对此案表示：“‘反洗黑钱及打击恐怖主义融资行业伙伴关系’（The AML/CFT Industry Partnership，简称ACIP）为打击洗黑钱和恐怖主义融资方面的公私合作，提供了一个重要平台。在本案中，银行和有关当局在信息分享方面的紧密合作、银行在大宗商品贸易运作方面的专业知识，在案件调查中发挥了关键作用。我们将继续保持这种强有力的伙伴关系，以进一步加强新加坡对洗黑钱和恐怖主义融资风险的抵御能力。”