涉诈骗相关洗钱活动 三男明天将被提控

警方起获大量现金、多台手机及SIM卡。(图:新加坡警察部队)

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三名男子涉嫌参与同诈骗有关的洗钱活动,明天(24日)将被提控。

警方这个月初接到一起冒充政府官员的诈骗案举报,受害者在骗子的指示下,把一笔将近3万8000元的款项转到一个本地银行户头。

警察部队反诈骗中心介入调查后,确定了一名诈骗集团成员的身份,昨天(22日)在后港一带逮捕他,并起获40多台手机、一台点钞机和60多张手机SIM卡。调查显示,这名26岁男子涉嫌协助诈骗集团获得银行账户以进行洗钱活动。

警方之后展开追踪调查,再逮捕两名年龄分别为34和36岁的男子,他们当时正准备从兀兰关卡出境。两人涉嫌为诈骗集团购买手机和SIM卡,以用于诈骗活动。当局也起获五台手机、四张SIM卡和约3万元现金。

三人将被控串谋欺诈罪。如果罪名成立,每人可面对的最高刑罚是坐牢三年、罚款或两者兼施。

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