星展银行因违反香港的《打击洗黑钱条例》，被香港金融管理局罚款1000万港元。

香港电台报道，根据香港金管局的调查，星展香港在2012年4月到2019年4月期间，在持续监控与客户的业务关系，以及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面存有缺失。此外，银行也没有保存部分客户的有关记录和维持有效程序。

金管局表示，决定纪律处分时，已经考虑调查结果严重性，同时向业界传递明确阻遏讯息。金管局表示，银行已经采取补救措施，当局也考虑银行过往没有抵触《打击洗黑钱条例》的相关处分记录。

香港金管局助理总裁陈景宏表示，当局要求银行建立有效尽责审查措施，防止洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动，银行应该定期检视有关措施，确保持续有效。