星展银行因违反香港的《打击洗黑钱条例》,被香港金融管理局罚款1000万港元。
香港电台报道,根据香港金管局的调查,星展香港在2012年4月到2019年4月期间,在持续监控与客户的业务关系,以及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面存有缺失。此外,银行也没有保存部分客户的有关记录和维持有效程序。
金管局表示,决定纪律处分时,已经考虑调查结果严重性,同时向业界传递明确阻遏讯息。金管局表示,银行已经采取补救措施,当局也考虑银行过往没有抵触《打击洗黑钱条例》的相关处分记录。
香港金管局助理总裁陈景宏表示,当局要求银行建立有效尽责审查措施,防止洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动,银行应该定期检视有关措施,确保持续有效。