台湾星展银行的一名理财专员被揭同当地著名黑帮竹联帮成员勾结,联手以“保本保息”投资房地产等话术非法吸金,自2019年至今骗走4800多万新台币(约200多万新元)。星展已向当局通报,涉及的银行员工和黑帮成员皆已被拘捕归案。
据中时新闻网和台湾中央社报道,这名竹联帮旭仁会成员施姓男子与五名同伙共组公司,以投资房地产“保本保息”16%至24%的高额年息,吸引民众投资,还勾结当时任职台湾星展银行的柯姓理财专员,提供有钱人名单来行骗,并与该名理专约定,给予他高额佣金。
据了解,这个团伙自2019年至今,已骗走4800多万新台币(约200多万新元),受害人数约十人。
星展:涉及理专2020年已辞职
新北地方检察署接获线报后同当地警方合作,上个月16日“兵分七路”前往施姓男子等人的办公处与住所搜索,并查扣现金45万新台币(约1万9000新元)、名表六只、金饰、电脑等证物,另外还扣押施姓男子等人位于台北市内湖区的一处不动产。
行动当天,检方也拘捕或通知了施姓男子、柯姓理专等七名被告到案说明,事后施姓男子、柯姓理财专员两人被收押禁见,但柯姓理专获法院裁定以40万新台币(约1万7000新元)交保.
台湾金融监督管理委员会昨天(2日)表示,星展银行已向金管会通报这起重大偶发事件,并告知涉事的柯姓理专几年前已辞职,公司已启动相关内部调查,要查明理专任职期间是否有所述状况。
金管会宣布明年金检六重点
金管会也宣布,将针对理专和诈骗集团间是否有不当资金往来等六大项目,列入明年金检重点,必要时不排除启动理专专案金检。
这些重点包括紧盯理专和客户与诈骗集团之间是否有不当资金往来、理专是否有不当销售情况、理专是否有销售非经核准金融产品,以及避免理专泄漏银行客户资料等。
台湾星展银行也回应指出,该名理专在星展银行任职约四、五年,并已在2020年3月离职。全案已进入检调单位调查程序,因此该银行对此无法评论。
《8视界新闻网》也已联系新加坡星展银行,以了解事件进一步详情。